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小伙伴們，最近有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有一種給手機(jī)話費(fèi)、游戲幣等充值的方式，叫做“慢充”，看上去好像優(yōu)惠還不少。但是，這可不只是一個(gè)簡(jiǎn)單的充值交易，它背后其實(shí)隱藏了一個(gè)洗錢(qián)的大陷阱，整個(gè)流程很復(fù)雜，一環(huán)扣一環(huán)的。今天就給大家聊一聊這個(gè)新型洗錢(qián)方式的套路，大家記得提醒親朋好友們注意了，別因?yàn)樨澬”阋?，因小失大?/span>

充個(gè)話費(fèi) 怎么淪為間接洗錢(qián)工具？

首先，用戶將充值話費(fèi)或電費(fèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后，要幾天后才能充值到賬，這就是所謂的慢充平臺(tái)。那么，在這幾天的空白期間內(nèi)，充值的錢(qián)去了哪里呢？原來(lái)，不法人員拿到充值款后，會(huì)修改充值鏈接，將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面，然后放在賭博等網(wǎng)站上，也就是利用充值服務(wù)平臺(tái)技術(shù)，將真實(shí)的話費(fèi)充值訂單與賭資充值訂單進(jìn)行替換，轉(zhuǎn)移非法資金，完成洗錢(qián)過(guò)程。在這期間，平臺(tái)商家、中間商、通道商都會(huì)層層扣取一定比例的服務(wù)費(fèi)。

因?yàn)槟芤员容^大的折扣吸引客戶進(jìn)行充值，慢充平臺(tái)在通過(guò)各種渠道引流推廣之后，會(huì)在短時(shí)間內(nèi)積累大量的客源，巨大的充值金額背后卻是被詐騙來(lái)的被害人的錢(qián)，但是，這類充值并不是錢(qián)到即充、實(shí)時(shí)到賬的。

比如，客戶如果需要充100元的電話費(fèi)，那么，他只需向商家支付80或者85元錢(qián)即可?？蛻糁Ц逗?，購(gòu)買(mǎi)的話費(fèi)或者電費(fèi)要三五天才能到賬，因此，業(yè)內(nèi)對(duì)于這種話費(fèi)、電費(fèi)充值通道叫做慢充平臺(tái)。

慢充平臺(tái)也有多個(gè)層級(jí)，他們之間層層獲利。經(jīng)過(guò)多層級(jí)的傳遞，訂單被傳到境外地下錢(qián)莊的系統(tǒng)之后，地下錢(qián)莊再根據(jù)訂單的需求將詐騙來(lái)的資金分別給不同的客戶充值話費(fèi)或者電費(fèi)。從而完成客戶充值和涉案資金的洗白。

由此可見(jiàn)，現(xiàn)在洗錢(qián)的手法日趨復(fù)雜多變，其隱蔽性和欺騙性不斷增強(qiáng)，給防范工作帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。因此，我們有必要深刻認(rèn)識(shí)洗錢(qián)活動(dòng)的嚴(yán)重危害，掌握識(shí)別與防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的方法，從而有效規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全與合法權(quán)益，共同打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)！

參考資料： 央視新聞客戶端，中科沃土基金編輯整理

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